העברת כספים

מסלול עוקף: העברת הכספים לחינוך החרדי חשפה בעיה מבנית באוצר

דיון על העברת מיליארדי שקלים חולל סערה, שהובילה לתגובה חריגה מצד החשב הכללי באוצר ● לדברי יהלי רוטנברג, "מדובר בבחירה מקצועית בין נזק ודאי לאזרחי מדינת ישראל ובין סיכון מנוהל" ● אבל מתברר שזו רק דוגמה אחת: כך עוקפים את הכנסת פעם אחר פעם

איש המוסד לשעבר: "השקל מימן את ה-7.10. עשרות מיליונים זורמים"

שיחה עם ד"ר אודי לוי, חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ולשעבר ראש יחידת צלצל ללוחמה בטרור כלכלי של המוסד ● על המסלול של הכסף לחמאס בקריפטו, כיצד חיזבאללה משתמש בזהב שלו כדי להתעצם ומה ישראל עושה כדי לסגור את החמצן לארגוני הטרור ● <strong>היום שאחרי במזרח התיכון, כתבה ראשונה בסדרה</strong>

הבנק העביר בטעות 81 טריליון דולר לחשבון של לקוח. מה עושים עכשיו?

לפי דיווח בפייננשל טיימס בנק ההשקעות סיטיגרופ העביר בטעות 81 טריליון דולר - במקום 280 דולר - לחשבון של לקוח ● שני פקידים "פספסו" את הטעות, פקיד שלישי עלה עליה כשעה וחצי לאחר עיבוד התשלום. איך העניין נפתר?

ועדת הכספים אישרה העברות תקציבים בהיקף של מיליארדים

בין ההעברות המרכזיות שבוצעו במסגרת הדיון הלילי, הועברו 3.63 מיליארד שקל להקצבות הביטוח הלאומי, סכום של 211 מיליון שקל למשרד הפנים ומיועד ברובו עבור תוכנית תלושי המזון של יו"ר ש"ס אריה דרעי, וכן העברה של 161 מיליון שקל לרשויות המקומיות ● הדיון המאוחר התקיים בוועדה לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקושי רב את חוק הרווחים הכלואים

מאות מיליונים עוברים לארגוני טרור, בלי שדולר אחד עובר את הגבול

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, מפרסמת מסמך מקצועי הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה" שהפכה לאחד מנתיבי הכסף המרכזיים של ארגוני הטרור ● איך פועלת השיטה ובאילו היקפים, ובאילו אירועי טרור היא שימשה עד היום?

שטרות במשקל של כשני טונות: כך הבריח אסד 250 מיליון דולר

הפייננשל טיימס חושף: הבנק המרכזי של סוריה העביר דולרים ב-2018 וב-2019, כאשר הדיקטטור היה בחובות לקרמלין ● הכספים הגיעו לנמל התעופה הבינלאומי ונוקובו במוסקבה, והופקדו בבנקים רוסיים שהוטלו עליהם סנקציות ● איעד חמיד, חוקר בכיר בתוכנית לפיתוח משפטי בסוריה, ציין כי "רוסיה הייתה גן עדן לכספי משטר אסד לאורך שנים"

הכספים במקלטי המס, החשד להלבנת הון וסירוב הבנק הישראלי

לקוח של בנק פועלים ביקש לחייב את הבנק לקבל כספים מחשבון שניהל בחו"ל, לאחר שהבנק סירב לעשות זאת ● להגנתו טען הלקוח כי מקור הכספים אושר ע"י רשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון ● אלא שהבנק דבק בסירובו ואף זכה לתמיכת בית המשפט ● מה הוביל לפסק הדין?

"ללא ראיות": המתנחלים שחשבונם הוקפא פנו למפקח על הבנקים

ארבעת המתנחלים שחשבונות הבנק שלהם נחסמו בעקבות צו אמריקאי, פנו לפיקוח על הבנקים בבקשה לבטלו ● עורכי דינם טוענים כי "עיון בצו האמריקאי, מלמד שהוא בא לעולם על רקע טענות כלליות ביותר, שלא גובו בקמצוץ ראיה"