איי הבתולה

מעל 10 מיליון שקל: שני אחים הורשעו בהעלמת מס

האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב הורשעו עפ"י הודאתם במסירת מידע כוזב לפקיד השומה במטרה להסתיר את הקשר של חברות באיי הבתולה ובאיי מאן שבבעלותם לישראל ולהתחמק מתשלום מס ● עוד הודו האחים כי לא דיווחו על דיבידנדים שקיבלו מחברה זרה בגובה של כ-5.8 מיליון שקל כל אחד

הכספים במקלטי המס, החשד להלבנת הון וסירוב הבנק הישראלי

לקוח של בנק פועלים ביקש לחייב את הבנק לקבל כספים מחשבון שניהל בחו"ל, לאחר שהבנק סירב לעשות זאת ● להגנתו טען הלקוח כי מקור הכספים אושר ע"י רשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון ● אלא שהבנק דבק בסירובו ואף זכה לתמיכת בית המשפט ● מה הוביל לפסק הדין?

חשד: עורך דין העלים מיליונים באמצעות חברת קש באיי הבתולה

עו"ד אשר רבינוביץ' נחקר במשרדי פקיד שומה חקירות ת"א בחשד שהתחמק מדיווח ותשלום מס על הכנסות ממכירת ני"ע בישראל ובחו"ל בסך 2.5 מיליון דולר לפחות ● חקירה סמויה ברשות המסים העלתה לכאורה כי הכנסות אלה הוסתרו תחת חברה זרה בשם NEMETZ CORP שהתאגדה באיי הבתולה, ומניותיה מוחזקות לכאורה ע"י נאמן זר

15 מיליון ש' בהנפקה: חגיגת העמלות של חתמי חברות הנדל"ן הזרות

ארבעה גיוסי אג"ח שביצעו לאחרונה חברות הפועלות בשוק הנדל"ן בארה"ב, הניבו עמלות של יותר מ-30 מיליון שקל ליועצים וחתמים, ובראשם רפי ליפא ועמית גל ● מדובר בעמלות הגבוהות כפליים ויותר מאלו שמשלמות חברות נדל"ן מקומיות